قانون مبارزه با پولشویی
-
از قیمت بنزین تا خصوصی سازی باشگاه‌ها؛ جایگاه سست بدنه کارشناسی کشور در تصمیم‌گیری‌ها
تا زمانیکه کارشناسان رسمی کشور به جایگاه خود باز نگردند و مسئولان کشور خودشان را از آنها بی‌نیاز نبینند و تصمیم‌های بزرگ بدون پذیرش بدنه کارشناسی گرفته نشود، درب همچنان بر همین پاشنه می‌چرخد و همه تصمیم‌های بزرگ مانند قیمت بنزین، واگذاری باشگاه‌ها و قانون مبارزه با پولشویی روی زمین می‌ماند و آنقدر سیاسی می‌شود که کسی یارای تصمیم گیری درباره آن را ندارد.
-
واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک‌های ایرانی
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
-
شرایط عجیب برخی بانک‌ها برای افتتاح حساب/ مشتری حتماً باید از اداره پست نامه بیاورد!
برخی بانک ها برای افتتاح حساب مشتریان جدید شرط کرده اند که حتماً از اداره پست نامه بیاورند، ضمن آنکه از آنها اجاره نامه و کپی آن را هم می خواهند.
-
بانک مرکزی: برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد ارائه شود
دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
-
بیانیه مهم دولت در خصوص تصمیم FATF درباره ایران
دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.
-
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای اجرا ابلاغ شد
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
-
محدودیت تراکنش بانکی برای هر شماره ملی آغاز شد
بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.
-
ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد
سخنگوی شورای نگهبان درباره جلسه امروز شورای نگهبان توضیحاتی ارائه کرد.