قانون مبارزه با پولشویی
کل اخبار:2
-
گردش مالی قناری‌فروشی به اندازه حقوق ماهانه پنج هزار کارمند!
معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه‌ها در خصوص حضور یک شبکه پولشویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است.
-
بی‌رحمی در مبارزه با پولشویی به‌سبک دولت چین
مبارزه چین با پولشویی بی‌رحمانه است و علاوه‌بر قوانین سخت‌گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط مؤسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم‌اجرای قوانین در نظر گرفته شده به‌طوری که ظرف یک سال ۸۷میلیون دلار جریمه در این حوزه دریافت شده است.