وزارت امور اقتصادی و دارایی
کل اخبار:3
-
تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش‌های بانکی اشخاص
مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند
-
با این روش ایرانیان مقیم خارج کارت پایان خدمت می‌گیرند
معاون وزیر اقتصاد گفت: به دنبال اجرای طرحی هستیم که سرمایه گذاری برای ایرانی‌های مقیم خارج خدمت سربازی حساب شود به این معنا که هر ایرانی مقیم خارج اگر در کشورمان سرمایه گذاری کند، می‌تواند پایان خدمت بگیرد.
-
اعداد شوکه‌کننده از گردش مالی چند شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.