پولشویی
-
تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش‌های بانکی اشخاص
مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند
-
یک رئیس بانک در بین متهمین پرونده قاچاق سوخت
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
-
گردش مالی قناری‌فروشی به اندازه حقوق ماهانه پنج هزار کارمند!
معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه‌ها در خصوص حضور یک شبکه پولشویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است.
-
در یک ماه یک کارت بانکی یک میلیارد تومان بنزین خرید!
عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت گفت: در شهریورماه، یک کارت بانکی در جایگاه‌های کشور بیش از یک میلیارد تومان تراکنش داشته است؛ ۴۳ درصد بنزین کشور با کارت جایگاه و نه کارت شخصی عرضه می‌شود، در حالی که سهمیه یارانه‌ای باید مستقیم به کد ملی و حساب مالک خودرو متصل باشد.
-
چهار کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی ۴ کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.
-
حضور نماینده ایران در اجلاس اصلی FATF در پاریس
به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعد از ۶ سال، در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو می‌پردازد.
-
مقررات جدید ترمز هیجان بازار رمز ارز را می‌کشد؟
رشد سریع معاملات رمزارز در ایران در غیاب نظارت مؤثر، این بازار را به عرصه‌ای پرریسک و محل تخلفات گسترده چون خالی‌فروشی و پولشویی تبدیل کرده و ضرورت اقدام فوری بانک مرکزی را برجسته ساخته است.
-
بی‌رحمی در مبارزه با پولشویی به‌سبک دولت چین
مبارزه چین با پولشویی بی‌رحمانه است و علاوه‌بر قوانین سخت‌گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط مؤسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم‌اجرای قوانین در نظر گرفته شده به‌طوری که ظرف یک سال ۸۷میلیون دلار جریمه در این حوزه دریافت شده است.
-
جزئیات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل/ پیک موتوری کلاهبردار ۵۰ هزار میلیاردی شد
در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.
-
آمار عجیب تعداد حساب‌های بانکی ایرانی‌ها!
در ایران تعداد حساب‌های بانکی بسیار زیاد است، به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که در ایران به ازای هر بزرگسال ۱۰.۵ حساب بانکی فعال وجود دارد، این رقم در کشورهای همسایه حدود ۲ حساب است و در ۵۰ کشور جهان، به ازای هر نفر فقط یک حساب یا کمتر وجود دارد.
-
جزئیات ضربه به یکی از بزرگترین باندهای قاچاق سوخت کشور
وزارت اطلاعات اعلام کرد: علاوه بر دستگیری تعدادی از عوامل اصلی سازماندهی شبکه‌های پولشویی و مالی؛ حساب‌های بیش از ۷۰۰ نفر از مرتبطین این عوامل که در چند سال اخیر اقدام به پولشویی‌های بسیار کلان نموده اند، مسدود شده‌است.